В Кропивницком прекращена деятельность межрегионального конвертцентра с многомиллионным оборотом – СБУ


В Кропивницком прекращена деятельность межрегионального конвертцентра с многомиллионным оборотом – СБУ
  1. В Кропивницком прекращена деятельность межрегионального конвертцентра с многомиллионным оборотом – СБУ
    interfax.com.ua
    Спецслужбы Кропивницкого остановили деятельность межрегионального конвертационного центра с многомиллионным оборотом, сообщники которого действовали в Киевской и Николаевской областях, сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины…
    В Обществе

Спецслужбы Кропивницкого остановили деятельность межрегионального конвертационного центра с многомиллионным оборотом, сообщники которого действовали в Киевской и Николаевской областях, сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

"Сотрудники СБ Украины совместно с фискальной службой под процессуальным руководством областной прокуратуры пресекли деятельность межрегионального конвертационного центра с многомиллионным оборотом в Кропивницком", – говорится в сообщении на сайте ведомства в пятницу.

Правоохранители установили, что организовала нелегальный бизнес группа "дельцов", в которую входили работники банковской сферы. Основной офис злоумышленников находился в Кропивницком, сообщники действовали в Киевской и Николаевской областях. Через фиктивные бестоварные операции злоумышленники выводили в "тень" средства ряда коммерческих структур из разных регионов Украины. Конвертационный центр также "помогал" клиентам минимизировать налоговые платежи в бюджет.

При обысках в офисных помещениях конверта, по месту жительства и автомобилях фигурантов дела сотрудники СБУ обнаружили печати ряда фиктивных предприятий, чековые книжки, банковские карты и документацию, которая доказывает проведения финансовых сделок, а также мощное компьютерное оборудование, которое использовалось для "выращивания криптовалюты"…

  1. Вчені дали ключ для боротьби з переїданням

    ZIK.ua - Людина
    08.24 / 03:08 zik.ua
    Перекус, що складається з волоських горіхів, дозволяє активувати певну зону в мозку, яка регулює апетит…
  2. Що таке кодеїн та в чому небезпека кодеїновмісних препаратів

    ZIK.ua - Людина
    08.24 / 00:41 zik.ua
    Кодеїн – це природний алкалоїд опіуму, який застосовується у поєднанні з іншими речовинами в лікарських засобах від кашлю та головного болю. Важливо, що більшість таких препаратів (у тому числі лікарські форми для дітей), мають відпускатися з аптек виключно за рецептом лікаря. На жаль, не всі аптеки сьогодні дотримуються вимог чинного законодавства…
  3. Сім продуктів, які продовжують життя

    ZIK.ua - Людина
    08.23 / 21:49 zik.ua
    Американські вчені назвали сім продуктів, які позитивно впливають на здоров’я і сприяють довголіттю…
  4. Безвизом воспользовались 200 тыс. украинцев

    ИнтерФакс Украина -События
    08.23 / 21:30 interfax.com.ua
    Со времени введения безвизового режима Украины с Европейским союзом 200 тыс. украинцев воспользовались безвизом, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы…
  5. Прогресса в вопросе обмена пленными на Донбассе пока нет - Сайдик

    ИнтерФакс Украина -События
    08.23 / 21:30 interfax.com.ua
    Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе Мартин Сайдик заявил, что пока нельзя говорить о продвижении вперед вопроса обмена пленными…
  6. Музикант записав композицію з найприємніших звуків у світі

    ZIK.ua - Людина
    08.23 / 21:29 zik.ua
    22 серпня канадський музикант Ендрю Хуан опублікував в мережі трек, який він записав з допомогою найприємніших звуків на світі…
  7. Сім продуктів, які продовжують життя

    ZIK.ua - Людина
    08.23 / 21:10 zik.ua
    Американські вчені назвали сім продуктів, які позитивно впливають на здоров’я і сприяють довголіттю…
  8. Музикант записав композицію з найприємніших звуків у світі

    ZIK.ua - Людина
    08.23 / 21:10 zik.ua
    22 серпня канадський музикант Ендрю Хуан опублікував в мережі трек, який він записав з допомогою найприємніших звуків на світі…
  9. РФ пытается найти того, кто заставит работать турбины Siemens

    The Kiev Times - Общество
    08.23 / 20:52 thekievtimes.ua
    Технопромэкспорт объявил два конкурса на выполнение строительно-монтажных работ на Севастопольской и Симферопольской ТЭС…
  10. Експерт розповів, в який день тижня треба виходити з відпустки

    ZIK.ua - Людина
    08.23 / 20:15 zik.ua
    Починати нові справи з понеділка – не найкраща ідея, особливо якщо це стосується виходу з відпустки…
  11. Какая погода ожидает Украину на День Независимости

    The Kiev Times - Общество
    08.23 / 19:39 thekievtimes.ua
    На большей части страны ожидаются дожди…
  12. Министр обороны США прилетел в Украину

    The Kiev Times - Общество
    08.23 / 19:00 thekievtimes.ua
    Мэттис примет участие в торжественных мероприятиях на Майдане Независимости…
  13. Коли прапор ще не був державним…

    ZIK.ua - Людина
    08.23 / 18:04 zik.ua
    Завжди мав сентименти до національного прапора. Завуч Долинської СШ №6 (Івано-Франківщина), який знімав з мене значки із синьо-жовтими стрічками, не дасть збрехати. Бувало, й червоно-чорний на мітингах піднімали, але синьо-жовтий був якийсь рідніший…
  14. На Порошенко готовилось покушение?

    The Kiev Times - Общество
    08.23 / 17:47 thekievtimes.ua
    Аноним предупредил СБУ о покушении во время поездки Президента в Харьковскую область…
  15. СБУ в районе проведения АТО задержала "артиллериста" боевиков

    ИнтерФакс Украина -События
    08.23 / 17:46 interfax.com.ua
    В Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины задержали заряжающего артиллерийского расчета одного из незаконных вооруженных формирований террористов "ДНР"…
  16. Суд приговорил к 3 годам тюрьмы экс-грифоновцев, избивших в 2008 году в супермаркете Харькова покупателя

    ИнтерФакс Украина -События
    08.23 / 17:46 interfax.com.ua
    Фрунзенский райсуд Харькова признал виновным двух экс-сотрудников "Грифона", которые охраняли один из торговых центров города и избили покупателя…
  17. Для бійців АТО на Одещині виділили спеціальну ділянку для пляжу

    ZIK.ua - Людина
    08.23 / 17:45 zik.ua
    Затоківська селищна рада на Одещині здала в оренду Міністерству оборони ділянку пляжу…
  18. Полторак по случаю Дня Независимости Украины премировал всех служащих на линии разграничения сторон бойцов ВСУ

    ИнтерФакс Украина -События
    08.23 / 17:26 interfax.com.ua
    Министр обороны Степан Полторак сообщил, что по случаю Дня Независимости Украины поручил выдать всем несущим службу на линии соприкосновения сторон в районе проведения антитеррористической операции на Донбассе служащим Вооруженных сил денежную премию…
  19. Сайдик отмечает вклад лидеров "нормандской четверки" в достижение "школьного перемирия" на Донбассе

    ИнтерФакс Украина -События
    08.23 / 16:50 interfax.com.ua
    Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе Мартин Сайдик надеется, что поддержка лидеров "нормандской четверки" будет способствовать соблюдению "школьного" перемирия…
  20. Действующий председатель ОБСЕ призвал стороны конфликта на Донбассе выполнить обязательства по прекращению огня с 25 авг

    ИнтерФакс Украина -События
    08.23 / 16:30 interfax.com.ua
    Действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Австрии Себастьян Курз приветствовал соглашение, достигнутое Трехсторонней контактной группой и представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, в полной мере подтвердить постоянное прекращение огня с полуночи 25 августа по случаю начала учебного года…