В Кропивницком прекращена деятельность межрегионального конвертцентра с многомиллионным оборотом – СБУ


В Кропивницком прекращена деятельность межрегионального конвертцентра с многомиллионным оборотом – СБУ
  1. В Кропивницком прекращена деятельность межрегионального конвертцентра с многомиллионным оборотом – СБУ
    interfax.com.ua
    Спецслужбы Кропивницкого остановили деятельность межрегионального конвертационного центра с многомиллионным оборотом, сообщники которого действовали в Киевской и Николаевской областях, сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины…
    В Обществе

Спецслужбы Кропивницкого остановили деятельность межрегионального конвертационного центра с многомиллионным оборотом, сообщники которого действовали в Киевской и Николаевской областях, сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

"Сотрудники СБ Украины совместно с фискальной службой под процессуальным руководством областной прокуратуры пресекли деятельность межрегионального конвертационного центра с многомиллионным оборотом в Кропивницком", – говорится в сообщении на сайте ведомства в пятницу.

Правоохранители установили, что организовала нелегальный бизнес группа "дельцов", в которую входили работники банковской сферы. Основной офис злоумышленников находился в Кропивницком, сообщники действовали в Киевской и Николаевской областях. Через фиктивные бестоварные операции злоумышленники выводили в "тень" средства ряда коммерческих структур из разных регионов Украины. Конвертационный центр также "помогал" клиентам минимизировать налоговые платежи в бюджет.

При обысках в офисных помещениях конверта, по месту жительства и автомобилях фигурантов дела сотрудники СБУ обнаружили печати ряда фиктивных предприятий, чековые книжки, банковские карты и документацию, которая доказывает проведения финансовых сделок, а также мощное компьютерное оборудование, которое использовалось для "выращивания криптовалюты"…

  1. Предполагаемый исполнитель теракта в Барселоне сообщил в полицию о пропаже документов – ТВ

    ИнтерФакс Украина -События
    08.17 / 22:55 interfax.com.ua
    Дрисс Укабир, которого ранее в испанской полиции назвали одним из подозреваемых в совершении теракта в Барселоне, пришел в полицию муниципалитета Риполь (провинция Жирона) и сообщил, что его документы были украдены, сообщает телеканал TVE…
  2. Як і скільки потрібно спати, щоб молодіти уві сні

    ZIK.ua - Людина
    08.17 / 21:36 zik.ua
    Кажуть, повноцінний сон так само благотворно впливає на зовнішність, як і косметичні процедури…
  3. За терактом в Барселоне стоят боевики ИГИЛ

    The Kiev Times - Общество
    08.17 / 20:49 thekievtimes.ua
    В результате теракта погибли по меньшей мере 13 человек…
  4. Саперы проверяют окрестности Барселоны возле места задержания одного из предполагаемых террористов

    ИнтерФакс Украина -События
    08.17 / 20:30 interfax.com.ua
    Команда саперов проверяет окрестности Барселоны возле места задержания водителя фургона, совершившего наезд на пешеходов в центре города, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на полицию…
  5. Заключенный убил и расчленил сотрудницу Одесского СИЗО

    ИнтерФакс Украина -События
    08.17 / 20:12 interfax.com.ua
    Заключенный Одесского СИЗО убил и расчленил сотрудницу следственного изолятора…
  6. Жители Крыма разделились на три лагеря (опрос)

    The Kiev Times - Общество
    08.17 / 19:54 thekievtimes.ua
    На оккупированном полуострове треть жителей действительно придерживается точки зрения — «хоть камни с неба»…
  7. Навальному придется расстаться с миллионом рублей?

    The Kiev Times - Общество
    08.17 / 19:35 thekievtimes.ua
    Истцы обвиняют оппозиционера в срыве празднования Дня России…
  8. В Испании, возможно, ликвидировали одного из подозреваемых в совершении теракта в Барселоне

    ИнтерФакс Украина -События
    08.17 / 19:18 interfax.com.ua
    Полиция Испании, возможно, ликвидировала одного из подозреваемых в причастности к террористическому акту в центре Барселоны, сообщает в четверг газета "Вангуардиа"…
  9. В Мариуполе планировался теракт, — Грицак

    The Kiev Times - Общество
    08.17 / 18:11 thekievtimes.ua
    Теракты готовили диверсанты по указанию российского Генштаба…
  10. Суд продлил меру пресечения нардепу Полякову на два месяца

    ИнтерФакс Украина -События
    08.17 / 18:10 interfax.com.ua
    Соломенский районный суд города Киева продлил меру пресечения народному депутату Украины Максиму Полякову (фракция "Народный фронт") на 2 месяца – до 17 октября текущего года…
  11. Комфортная жизнь в столице!

    The Kiev Times - Общество
    08.17 / 17:51 thekievtimes.ua
    Сервис okTV — это конкурентоспособные цены, огромная база объектов и полная гарантия безопасности…
  12. Отказ России от доллара имеет свои плюсы, — эксперт

    The Kiev Times - Общество
    08.17 / 16:02 thekievtimes.ua
    Отказ от валюты США стабилизирует экономику РФ…
  13. Украина: жара ударит с новой силой

    The Kiev Times - Общество
    08.17 / 15:43 thekievtimes.ua
    18 августа, на юге аномальная жара под 40 градусов…
  14. Россия хотела обвинить Украину в подготовке терактов на своей территории и так спровоцировать эскалацию на Донбассе

    ИнтерФакс Украина -События
    08.17 / 15:42 interfax.com.ua
    Российская Федерация хотела обвинить Украину в подготовке терактов на своей территории, используя бывших участников АТО, и тем самым спровоцировать эскалацию конфликта на Донбассе, заявляет глава Службы безопасности Украины Василий Грицак…
  15. ФСБ намеревалась возложить на бывших бойцов АТО теракты в РФ

    ИнтерФакс Украина -События
    08.17 / 15:21 interfax.com.ua
    Федеральная служба безопасности Российской Федерации "втемную" использует граждан Украины - участников АТО в своих операциях, сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак…
  16. США ведут экономическую войну с Китаем, — эксперт

    The Kiev Times - Общество
    08.17 / 15:03 thekievtimes.ua
    Американцы опасаются китайского доминирования, поэтому они готовят ответные протекционистские меры…
  17. Нардеп Хомутынник опровергает обвинение Генпрокуратуры в уклонении от уплаты налогов

    ИнтерФакс Украина -События
    08.17 / 15:02 interfax.com.ua
    Член комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики, глава депутатской группы "Видродження" Виталий Хомутынник опроверг обвинение Генеральной прокуратуры Украины о возможном уклонении от уплаты налогов…
  18. Руководитель филиала государственного "Укрэксимбанка" задержан на взятке и незаконном отчуждении имущества

    ИнтерФакс Украина -События
    08.17 / 15:02 interfax.com.ua
    Прокуратура г.Киева совместно со ГУ Службы безопасности Украины г.Киева задержала на получении неправомерной выгоды в сумме 60 тыс. грн руководителя одного из филиалов АО "Укрэксимбанк", 100% акций которого принадлежат государству…
  19. Населення в Україні неухильно скорочується, – Держстат

    ZIK.ua - Людина
    08.17 / 15:02 zik.ua
    Протягом січня-червня 2017 року кількість населення України скоротилася на 117,5 тис. осіб і на 1 липня становила 42 467 тис. людини…
  20. Священники УПЦ (МП) могут не допускаться в воинские части Нацгвардии

    ИнтерФакс Украина -События
    08.17 / 14:44 interfax.com.ua
    Священники Украинской православной церкви (Московского патриархата) могут быть не допущены на территорию воинских частей Национальной гвардии Украины, но при этом нацгвардейцам не запрещается обращаться к ним в рамках религиозного обряда, сообщает Национальная гвардия Украины…