В Кропивницком прекращена деятельность межрегионального конвертцентра с многомиллионным оборотом – СБУ


В Кропивницком прекращена деятельность межрегионального конвертцентра с многомиллионным оборотом – СБУ
  1. В Кропивницком прекращена деятельность межрегионального конвертцентра с многомиллионным оборотом – СБУ
    interfax.com.ua
    Спецслужбы Кропивницкого остановили деятельность межрегионального конвертационного центра с многомиллионным оборотом, сообщники которого действовали в Киевской и Николаевской областях, сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины…
    В Обществе

Спецслужбы Кропивницкого остановили деятельность межрегионального конвертационного центра с многомиллионным оборотом, сообщники которого действовали в Киевской и Николаевской областях, сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

"Сотрудники СБ Украины совместно с фискальной службой под процессуальным руководством областной прокуратуры пресекли деятельность межрегионального конвертационного центра с многомиллионным оборотом в Кропивницком", – говорится в сообщении на сайте ведомства в пятницу.

Правоохранители установили, что организовала нелегальный бизнес группа "дельцов", в которую входили работники банковской сферы. Основной офис злоумышленников находился в Кропивницком, сообщники действовали в Киевской и Николаевской областях. Через фиктивные бестоварные операции злоумышленники выводили в "тень" средства ряда коммерческих структур из разных регионов Украины. Конвертационный центр также "помогал" клиентам минимизировать налоговые платежи в бюджет.

При обысках в офисных помещениях конверта, по месту жительства и автомобилях фигурантов дела сотрудники СБУ обнаружили печати ряда фиктивных предприятий, чековые книжки, банковские карты и документацию, которая доказывает проведения финансовых сделок, а также мощное компьютерное оборудование, которое использовалось для "выращивания криптовалюты"…

  1. ИГИЛ нанесли удар по России

    The Kiev Times - Общество
    08.19 / 17:45 thekievtimes.ua
    Ответственность за нападение на людей в Сургуте взяло «Исламское государство»…
  2. СММ ОБСЕ разместила наблюдателей в Станице Луганской на постоянной круглосуточной основе

    ИнтерФакс Украина -События
    08.19 / 17:25 interfax.com.ua
    В субботу СMM ОБСЕ разместила наблюдателей на передовой патрульной базе Миссии в Станице Луганской на постоянной круглосуточной основе…
  3. В ДТП на Киевщине погиб ребенок – полиция

    ИнтерФакс Украина -События
    08.19 / 16:28 interfax.com.ua
    В субботу при въезде в пгт.Буча нетрезвый водитель, выехав на встречную полосу, столкнулся с легковым автомобилем, вследствие чего пострадало 4 человека, погибла 3-летняя девочка, сообщили в Главном управлении Нацполиции Украины в Киевской области…
  4. Боевики продолжают обстрелы украинских позиций из минометов и гранатометов, один военнослужащий ранен – штаб

    ИнтерФакс Украина -События
    08.19 / 15:47 interfax.com.ua
    Украинский военнослужащий получил ранение в субботу под с.Крымское Новоайдарского района Луганской области в результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований, сообщает пресс-центр штаба АТО в своей сводке по состоянию на 18:00 19 августа…
  5. ВСП отстранил до конца сентября одиозного харьковского судью

    ИнтерФакс Украина -События
    08.19 / 15:47 interfax.com.ua
    Высший совет правосудия (ВСП) в субботу рассмотрел и удовлетворил ходатайство руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого о временном отстранении судьи Дзержинского райсуда Харькова Сергея Лазюка в связи с привлечением последнего к уголовной ответственности…
  6. Мастер-классы и концерт организовали для детей с инвалидностью на территории Михайловского монастыря

    ИнтерФакс Украина -События
    08.19 / 15:28 interfax.com.ua
    В честь праздника Преображения Господнего (Яблочный Спас) в субботу на территории Свято-Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве прошел праздник для детей с инвалидностью…
  7. В МВД заверяют, что бизнесмен Дыминский предстанет перед судом, если следствие докажет его вину в смертельном ДТП

    ИнтерФакс Украина -События
    08.19 / 15:07 interfax.com.ua
    Советник главы МВД Украины, народный депутат Антон Геращенко (фракция "Народный фронт") заверяет, что в случае, если следствие установит вину бизнесмена Петра Дыминский в смертельном ДТП во Львовской области, П.Дыминский предстанет перед судом…
  8. Оперативники нашли мужчину, похищенного в Днепровском районе Киева

    ИнтерФакс Украина -События
    08.19 / 14:47 interfax.com.ua
    Правоохранители установили личность и местонахождение мужчины, которого, согласно поступившей информации, похитили из автомобиля в Днепровском районе Киева накануне вечером…
  9. В Виннице ночные гонки со стрельбой завершились задержанием нарушителей

    ИнтерФакс Украина -События
    08.19 / 14:47 interfax.com.ua
    Полиция задержала в Виннице участников конфликта, возникшего между людьми в трех автомобилях и переросшего в гонки со стрельбой. Один автомобиль с иностранной регистрацией скрылся…
  10. Кабмин временно увеличил численность сотрудников 10 министерств и секретариата правительства

    ИнтерФакс Украина -События
    08.19 / 14:47 interfax.com.ua
    Кабинет министров Украины временно увеличил численность сотрудников 10 министерств (на 748 человек) и секретариата правительства (на 180 человек) для набора специалистов по вопросам реформ…
  11. Российская агрессия привела к гибели минимум 2500 мирных жителей

    ИнтерФакс Украина -События
    08.19 / 14:23 interfax.com.ua
    Российская агрессия на востоке Украины привела к гибели минимум 2500 мирных жителей и ранениям от 7 тыс. до 9 тыс. человек, сообщает Министерство иностранных дел Украины со ссылкой на данные ООН…
  12. Правоохранители прекратили деятельность конвертцентра в Днепре с оборотом 360 млн грн

    ИнтерФакс Украина -События
    08.19 / 13:46 interfax.com.ua
    Правоохранители прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра в Днепре с оборотом 360 млн грн за 2016-2017 гг., сообщает Государственная фискальная служба Украины (ГФС)…
  13. У новому сезоні Українське радіо розповість про героїв війни та людей з особливими потребами

    ZIK.ua - Людина
    08.19 / 13:24 zik.ua
    З 4 вересня, у новому сезоні, слухачі Українського радіо зможуть почути дві соціальні програми – «Герої» про добровольців, воїнів, які захищають Україну, волонтерів, медиків, капеланів з журналісткою Ніною Гончарук та програму «Сподіватися» – про людей з особливими потребами, яку вестиме ведуча Наталя Щербак…
  14. СБУ обнаружила в киевском Гидропарке тайник с патронами и тротиловыми шашками

    ИнтерФакс Украина -События
    08.19 / 13:04 interfax.com.ua
    Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в киевском Гидропарке тайник со значительным количеством боеприпасов…
  15. Начальник следственного отдела Нацполиции в Харьковской области попался на взятке в $6 тыс.

    ИнтерФакс Украина -События
    08.19 / 12:46 interfax.com.ua
    Заместитель начальника – начальник следственного отдела Купянского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Харьковской области уличен во взяточничестве, он задержан…
  16. Суд избрал меру пресечения чиновникам "Укрзализныци" в виде домашнего ареста

    ИнтерФакс Украина -События
    08.19 / 12:46 interfax.com.ua
    Следственный судья Соломенского райсуда Киева 18 августа 2017 года полностью удовлетворил ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), согласованное прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), об избрании меры пресечения должностным лицам ПАО "Укрзализныця" в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля на срок 59 дней…
  17. Оксана Білозір підтримала львів’ян, які обурені зйомками фільму «Шляхетні волоцюги

    ZIK.ua - Людина
    08.19 / 12:44 zik.ua
    Народний депутат України Оксана Білозір відреагувала на звернення львівської культурної громадськості з приводу спотворення історії Львові у фільмі «Шляхетні волоцюги», що став одним із переможців Дев’ятого конкурсного відбору Держкіно . Оксана Блозір зазначила, що такі проекти можна розцінювати, як продовження гібридної інформаційної війни всередині українського суспільства у всій повноті свого прояву. Адже через такі візуальні образи, через кінематограф, формуються фальшиві уявлення пр…
  18. В Киевской и Луганской областях подростки пострадали после попытки разобрать боеприпасы

    ИнтерФакс Украина -События
    08.19 / 12:25 interfax.com.ua
    Подросток в Киевской области получил травму, вытянув кольцо из запала к гранате, который он нашел на дороге, мальчик госпитализирован…
  19. В рамках операции "Мигрант" полиция обнаружила в Киеве 29 нелегалов, троих выдворили из Украины

    ИнтерФакс Украина -События
    08.19 / 12:04 interfax.com.ua
    Правоохранители в рамках операции "Мигрант" в Киеве составили админпротоколы в отношении 148 человек, 29 из них оплатили штраф за нарушения правил пребывания в Украине, информируют в столичной полиции…
  20. МИД рекомендует гражданам Украины соблюдать меры безопасности в Испании

    ИнтерФакс Украина -События
    08.19 / 11:25 interfax.com.ua
    МИД Украины рекомендует украинцам, планирующим путешествие в Испанию, и тем, кто уже находится в этой стране, соблюдать меры безопасности, избегать мест массовых скоплений людей, посещения туристических мест…